Tiếp tục sự việc về đơn thư tố cáo của 51 nhà đầu tư đối với ông Phan Hoàng Nam, giám đốc công ty TNHH Nobel Global đã lập ra Hội phái sinh để đầu tư chứng khoán phái sinh, tổng số tiền uỷ thác là hơn 71 tỷ đồng với cam kết lãi suất 4%/tháng. Nhưng chỉ một thời gian sau các nhà đầu tư lại phát hiện ông Nam dùng số tiền này để đầu tư vào các sàn Forex, CFD. Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đây, họ cho biết ông Nam không chỉ lập ra 1 hội mà ít nhất 2 hội nữa cũng để kêu gọi đầu tư.
Là học viên trong khóa học chứng khoán do ông Phan Hoàng Nam tổ chức, một nhà đầu tư cho biết từ tháng 8 năm 2019 ông Nam ngỏ ý với các học viên về việc góp vốn để đầu tư Forex. Theo đó mỗi người chỉ được 5 suất tương ứng 16 triệu đồng, kỳ vọng lãi suất từ 4-10%/tháng. Tổng số tiền huy động được gần 500 triệu đồng. Toàn bộ được chuyển vào tài khoản của ông Nam để ủy thác đầu tư. Dù liên tục được báo lãi nhưng cho đến nay chưa ai nhận được tiền.
"Nam cam kết như vậy với mọi người đồng thời cũng nói thẳng luôn có rủi ro, có lợi nhuận. Nam có nói lợi nhuận từ Forex rất lớn, đồng thời đi đôi với rủi ro rất lớn. Mỗi tháng ông Nam vẫn công bố tài khoản đó vẫn có lời nhưng hiện tại 38 người vẫn chưa có ai nhận được bất cứ khoản trả lãi từ Phái sinh hội 2 ", nhà đầu tư cho hay.
Một nhà đầu tư khác cho biết khi ông Phan Hoàng Nam muốn nâng từ 71,7 tỷ lên 150 tỷ đồng để lập ra hội mới khi thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ. Theo lời người này, khi mọi người không muốn nộp tiền nữa thì Nam đã tạo ra một thứ mới, tạo thêm niềm tin cho họ bỏ tiền vào. Đây chính là Hội phái sinh 2.
Sau một thời gian không thấy tiền đâu các nhà đầu tư tìm hiểu thì mới biết có tới 2 hội phái sinh do ông Nam lập ra và toàn bộ số tiền hơn 71 tỷ đồng của các nhà đầu tư ở Hội phái sinh 1 đều được ông Nam tự ý sử dụng đầu tư Forex ngay từ đầu.
"Nam chỉ nộp vào phái sinh 18% thôi còn lại một phần được trích ra để trả lãi cho mọi người hàng tháng, số còn lại là đã đẩy hết qua Forex. Hiện tại Nam đã làm trái với cam kết. Anh Nam còn nói rằng Forex là cờ bạc này nọ nhưng thực ra anh ta lấy hết toàn bộ số tiền để đẩy qua Forex ngay từ giai đoạn đầu chúng tôi nộp tiền vào. Phái sinh chỉ được Nam sử dụng làm bình phong", một nữ nhà đầu tư trả lời phỏng vấn VTV.
Theo các chuyên gia chứng khoán, Forex là hình thức đầu tư ngoại tệ được mở rộng thêm với giao dịch hàng hóa, tiền số. Hiện tại chưa có đơn vị nào được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
"Đầu tư Forex là hoạt động ngầm. Hình thức này được biến tướng bởi một vài công ty, tổ chức được lập ra bởi một danh nghĩa khác rồi sau đó chiêu dụ các nhà đầu tư bằng nhiều hình thức để tham gia giao dịch. Vì vậy một cách chính thống đầu tư Forex không phải là một sản phẩm hay là một công ty hay doanh nghiệp nào đó để cho nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia", ông Trương Hiền Phương, giám đốc cao cấp Công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho biết.
Ngoài ra giới chuyên gia cho biết huy động vốn đầu tư vào Forex tính rủi ro rất cao và ít nhà đầu tư nào thành công. Do đó, việc cam kết lợi nhuận từ 4-10%/tháng là bất khả thi. Còn đối với hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh chỉ có các đơn vị đươc Ủy ban chứng khoán cấp phép mới được thực hiện. Bởi vậy, việc lập ra các Hội phái sinh để huy động tiền vào đầu tư là trái với quy định.
Về phía ông Nam, trong một lần trả lời phỏng vấn VTV ông từng cho biết, các giao dịch ủy thác đầu tư này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc và không có cam kết hoặc hoặc hợp đồng nào. Vị này còn cho biết nếu nhà đầu tư cáo buộc như vậy thì đề nghị cung cấp văn bản được ký giữa người ủy thác đầu tư và người nhận ủy thác là ông Nam.