Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh. Cả hai bị can bị cáo buộc cùng có vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Nguyễn Quỳnh Anh (42 tuổi), tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp), có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính và chứng khoán, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vào tháng 8/2018.
Trước khi đầu quân cho FLC, bị, bà từng đảm nhiệm các chức vụ cao cấp ở nhiều Công ty chứng khoán lớn...
Theo điều tra, Quỳnh Anh với vai trò Tổng giám đốc Bos đã giúp sức cho ông chủ là Trịnh Văn Quyết điều hành Công ty chứng khoán và các Công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.
Qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.
Cũng là trợ thủ đắc lực, giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường trứng khoán, Hương Trần Kiều Dung (44 tuổi), có bằng Tiến sĩ Luật quy hoạch xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp.
Bà bắt đầu với vai trò là luật sư chính Công ty luật TNHH SMIC – nơi ông Trịnh Văn Quyết là Tổng giám đốc từ năm 2001.
"Nữ tướng" này có thế mạnh về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập.
Tại FLC, bà giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ năm 2015 đến năm 2017, Đầu năm 2017, bà được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và chính thức kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 7/2018. Đến tháng 4/2021, bà Dung trở thành Phó chủ tịch thường trực của FLC.
Theo báo cáo quản trị của Tập đoàn FLC năm 2021, bà Dung vừa là Phó Chủ tịch tại công ty này vừa kiêm nhiệm hàng loạt vị trí cấp cao trong các công ty thành viên.
Tài sản chứng khoán của bà Dung nắm gần 28.000 cổ phiếu FLC, hơn 1,1 triệu cổ phiếu ROS và 500.000 đơn vị ART với giá trị đạt khoảng 14,4 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC, từ ngày 29/3 đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt 5 bị can, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 2 thuộc cấp.