Ngày 31/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Võ Văn Tài (34 tuổi ) và Nguyễn Dương Sơn (34 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đến vụ việc này, còn có Trần Gia Khải (33 tuổi) tên thường gọi là "Ti bến nước" hiện đã bỏ trốn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3/2020, Tài cùng đồng bọn mở tiệm cầm đồ ở số 261 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Khi có người mang tài sản đến cầm cố, các đối tượng này đưa ra mức tiền lãi giao động từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày.
Khi đã thỏa thuận xong, các đối tượng đưa khách đến văn phòng công chứng để công chứng giấy tờ mua bán tài sản nhằm hợp thức hóa việc cầm cố tài sản, hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mặt khác, Tài và đồng bọn còn cho vay tiền với lãi suất từ 109,5% đến 365%/1 năm.
Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.