Cùng dân ngành check ví coin của Khoa Pug, phát hiện nhiều nghi vấn khác xa lời tố bị "ai đó" lừa mất 35 tỷ?

Một trong những câu chuyện được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội vài ngày gần đây chính là màn đấu tố giữa "YouTuber giàu nhất Việt Nam" Khoa Pug và "ông vua kim hoàn" Johnny Đặng.

Màn đấu tố giữa "YouTuber giàu nhất Việt Nam" Khoa Pug và "ông vua kim hoàn" Johnny Đặng là chủ để được dân mạng quan tâm nhất hiện nay

Trong khi nam YouTuber tố "ông hoàng kim cương" lừa đảo, chiếm đoạt số token trị giá 30 tỷ đồng, thì phía Johnny Đặng lại cho rằng Khoa Pug không giữ lời hứa, xả lượng lớn đồng DBZ, ảnh hưởng đến dự án và nhà đầu tư.

Cả Khoa Pug và Johnny Đặng đều công khai ví điện tử mà Khoa Pug đã nhận DBZ coin - đồng tiền mã hóa do Johnny Đặng sáng lập - để cộng đồng vào kiểm chứng.

Địa chỉ 6 ví tiền ảo mà Khoa Pug đã công khai để mọi người kiểm chứng

Ví tiền ảo của Khoa Pug mà Johnny Đặng công khai để cộng đồng kiểm chứng và đưa ra nhận xét

Do các giao dịch đồng DBZ đều được thực hiện trên nền tảng blockchain, nên địa chỉ ví tiền số mà Khoa Pug và Johnny Đặng cung cấp, có thể giúp xác thực thông tin giao dịch giữa "YouTuber giàu nhất Việt Nam" và "ông vua kim hoàn".

Thông tin cần nắm rõ trước khi "check ví" Khoa Pug

Ví MetaMask: Ví điện tử mà Khoa Pug và Johnny Đặng công khai để cộng đồng kiểm chứng là ví MetaMask. Đây là một ví tiền điện tử được phát triển dựa trên nền tảng Ethereum (ETH). Sau này, ví MetaMask được cải tiến để có thể tích hợp và hỗ trợ cho phép lưu trữ, quản lý, theo dõi các giao dịch với các loại tiền điện tử của nhiều nền tảng blockchain khác nhau như Binance Smart Chain (BSC), HECO…

BSCScan: Được phát triển bởi đội ngũ Etherscan.io, BSCScan là công cụ cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, xác nhận và xác thực các giao dịch đã diễn ra trên Binance Smart Chain (BSC). Người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm các giao dịch, địa chỉ, mã token, giá và các hoạt động khác diễn ra trên Binance Blockchain.

Dữ liệu giao dịch DBZ coin trên blockchain của Khoa Pug và Johnny Đặng

Các giao dịch đồng DBZ đều được thực hiện trên nền tảng blockchain - nền tảng mà mọi giao dịch đều được công khai, minh bạch và không ai có thể sửa chữa hay xóa lịch sử giao dịch. Điều này được thể hiện rõ qua dữ liệu mà BSCScan ghi nhận.

Dữ liệu BSCScan cho thấy, có 6 giao dịch với giá trị hơn 10 triệu DBZ được chuyển đến ví tiền số của Khoa Pug. Cụ thể ở đây là 6 giao dịch từ ngày 26/06 - 27/08 với tổng số là 10.070.100 DBZ coin được chuyển từ ví của đội ngũ phát triển. Thời gian chuyển tiền trùng khớp với thông tin mà cả Khoa Pug và Johnny Đặng chia sẻ.

6 giao dịch từ ngày 26/06 - 27/08 với tổng số là 10.070.100 DBZ coin được chuyển từ ví của đội ngũ phát triển đến ví số 1 của Khoa Pug

Đến ngày 19/9, Khoa Pug chuyển một phần token sang các ví khác của mình, bao gồm khoảng 2,8M DBZ coin sang ví 2 và 3,5M DBZ coin sang ví 3. Sau đó, hot YouTuber cũng đã làm 1 lệnh bán 92 đồng DBZ coin sang BNB coin trên sàn DEX Pancakeswap.

Khoa Pug chuyển một phần token sang các ví khác của mình, bao gồm khoảng 2,8M DBZ coin sang ví 2 và 3,5M DBZ coin sang ví 3

Nam YouTuber cũng đã làm 1 lệnh bán 92 đồng DBZ coin sang BNB coin trên sàn DEX Pancakeswap

Vào 3/10, 10 triệu DBZ được chuyển khỏi ví 1, 2 và 3 của Khoa Pug sang 3 địa chỉ ví khác. Trùng khớp với thông tin Johnny Đặng yêu cầu Khoa Pug trả lại số token nói trên vì phía đội ngũ phát triển không đồng ý.

Tổng cộng 3.826.323 token DBZ đã được Khoa Pug chuyển từ ví 1 sang ví khác

Số tiền được Khoa Pug chuyển từ địa chỉ ví 2 sang ví khác

Số tiền được Khoa Pug chuyển từ địa chỉ ví 3 sang ví khác

Ngoài ra, trong cùng ngày hôm đó, có 2 giao dịch mua 245.000 đồng DBZ coin ở trên sàn Pancakeswap, với tổng số tiền vào thời điểm đó là 4100 USD. Đây là 2 giao dịch diễn ra sau khi Khoa Pug đã chuyển tiền đi.

Có 2 giao dịch mua 245.000 đồng DBZ coin ở trên sàn Pancakeswap được Khoa Pug thực hiện, với tổng số tiền vào thời điểm đó là 4.100 USD

Sau đó, 3,7 triệu token DBZ được chuyển lại cho ví tiền số của nam YouTuber trong ngày 4/10.

3,7 triệu token DBZ đã được chuyển lại cho ví tiền số của nam YouTuber trong ngày 4/10

Ngày 5/10, Khoa Pug thực hiện lệnh bán toàn bộ số DBZ rồi mua lại khiến giá token biến động mạnh khi mất 24% giá trị rồi lại bật tăng mạnh. Với token có khối lượng giao dịch nhỏ như DBZ, đây là hành vi có thể được cho là thao túng thị trường.

Khoa Pug thực hiện lệnh bán toàn bộ số DBZ rồi mua lại khiến giá token biến động mạnh vào ngày 5/10

Giá token DBZ biến động mạnh vào ngày 5/10

Ngay sau đó, ví của nam YouTuber nhận về hơn 7 triệu token DBZ. Theo thông tin được Johnny Đặng chia sẻ, đây là giai đoạn Khoa Pug yêu cầu ông phải chuyển trả 6 triệu DBZ không bị khóa. Còn về phía Khoa Pug, nam YouTuber cho biết Johnny Đặng chiếm đoạt 10 triệu DBZ của anh ở giá 0,1 USD và phải nhờ người khác đòi lại tiền.

Ví của nam YouTuber nhận về tổng cộng hơn 7 triệu token DBZ trong thời gian ngắn

Ví của nam YouTuber nhận về tổng cộng hơn 7 triệu token DBZ trong thời gian ngắn

Sau đó, Khoa Pug tiếp tục chuyển token DBZ qua lại giữa 6 ví nội bộ trong ngày 31/10 và lần lượt xả 10 triệu DBZ từ ngày 2-9/11.

Lệnh chuyển token từ ví 1 sang ví 2, 3 và 6 của Khoa Pug

Lệnh chuyển token từ ví 2 sang ví 4 và 5 của Khoa Pug

Lệnh chuyển token từ ví 3 sang ví 4 của Khoa Pug

Dữ liệu từ BSCScan cho thấy, ví của Khoa đã thực hiện một loạt các lệnh bán token DBZ ở các ngày khác nhau, hành động này được cho là tránh tình trạng giá giảm đột ngột, dẫn đến việc giảm lợi nhuận thu về. Điều này trái ngược với phát ngôn "chỉ để đó" và bị ép bán ra của Khoa Pug trong video đăng tải hôm 1/12.

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 4 vào ngày 2/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 5 vào ngày 2/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 6 vào ngày 4/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 1 vào ngày 4/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 4 vào ngày 5/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 5 vào ngày 6-8/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 1 vào ngày 8/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 4 vào ngày 8/11

Khoa Pug thực hiện lệnh token DBZ từ ví 6 vào ngày 2/11

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, thời điểm đó đồng DBZ được giao dịch quanh mốc 0,04 USD. Điều này đồng nghĩa 10 triệu DBZ của nam YouTuber sở hữu có giá trị khoảng 400.000 USD (9 tỷ đồng) vào thời điểm đó.

Tài sản của Khoa Pug đã tăng 4 lần so với số vốn 100.000 USD bỏ ra

Kết

Dữ diệu từ BSCScan cho thấy, vào ngày 03/10, Khoa Pug chuyển toàn bộ số coin đó ra khỏi các ví của mình là có thật. Tuy nhiên, Khoa Pug đã nhận lại được số coin đã chuyển đi thông qua một loạt lệnh chuyển về các ví của YouTuber. Việc Khoa Pug bảo mình bị lừa mất 35 tỷ đồng thực chất chỉ là số tiền dự kiến anh sẽ có nếu như giữ coin và xả vào lúc đỉnh.

Sau loạt ồn ào của Khoa Pug và Johnny Đặng gần đây, giá trị của đồng DBZ đã biến động liên tục. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, đồng DBZ hiện đang chạm đáy mới ở mốc 0,01432 USD/DBZ vào trưa 3/12.