Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Kiều bắt đầu làm chủ hụi vào năm 2012 để nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức tham gia. Năm 2016, Kiều bị một số người không trả tiền nên thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng.
Dù không có tiền để bù vào số tiền đã bị thất thoát, tuy nhiên Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền hụi, mở thêm các nhóm hụi khống, tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi.
Đặc biệt, để người chơi tin tưởng, khi đến kỳ đấu hụi để rút, Kiều không tổ chức công khai mà tự bỏ ra số tiền đấu cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia đóng vào và dùng số tiền đó để trả cho những người đóng.
Cảnh sát đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều. Ảnh: Công an
Còn khi người chơi hụi được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền rút được sang các chân hụi khống do mình tạo ra, hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.
Đến ngày 3/11/2022, khi nhiều người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả nên đã tuyên bố vỡ hụi.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Kiều đã lừa 30 người với số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.