Theo đó, nhóm thứ 1 do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM) cầm đầu. Công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỉ đồng với lãi suất 280-400%/năm, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Nhóm thứ 2 do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu. Cảnh sát xác định nhóm này cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Tang vật liên quan đến đường dây cho vay tiền lãi suất cao.
Đối tượng Nguyễn Thành Thái, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Ảnh: C.A
Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm của 2 nhóm này lưu trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam; cảnh sát thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng…
Theo Công an Đà Nẵng, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Kẻ chủ mưu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.
Các đối tượng liên quan trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: C.A
Hình thức cho vay là theo các gói mà người vay có thể lựa chọn, như 20-24-26 ngày. Người vay tiền phải trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.
Trường hợp chậm trả tiền liền bị những kẻ trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để uy hiếp.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) đang tiếp tục đấu tranh, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định.